싱가포르는 8월 6일에 제정된 새로운 법률로 AML 및 테러자금조달방지(CTF) 통제를 강화했습니다. 이는 부분적으로 도시의 두 카지노가 소비자 동의 없이 소비자 데이터를 거래하도록 허용함으로써 작동합니다.
싱가포르 카지노는 이제 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위해 고객의 동의 없이 고객 데이터를 자유롭게 공유할 수 있습니다. 8월 6일에 제정된 새로운 자금 세탁 방지(AML) 법안은 2006년 카지노 통제법을 개정했습니다.

이 법안은 금융 범죄를 적발하고 예방하는 데 도움이 되도록 고객 실사(CDD) 검사 요건을 업데이트합니다.
이전에는 후원자가 S$10,000(£5,922/€6,892/US$7,537) 이상의 단일 현금 거래를 하거나 계좌에 S$5,000 이상을 입금하면 이러한 수표가 발급되었습니다. 이제 현금 거래와 입금 모두에 대한 임계값이 S$4,000으로 낮아졌습니다.
GRA는 이 변경 사항이 파리에 있는 금융행동기구(FATF)가 정한 기준에 "우리의 요구 사항을 맞추게 될 것"이라고 말합니다. 이 글로벌 감시 기관은 관할권에 AML/CTF 보호 조치를 평가합니다. 1년에 3번 금융 범죄에 취약한 시장의 그레이 및 블랙 리스트를 발행합니다.
필리핀과 베트남이라는 두 아시아 국가가 회색 목록에 올랐습니다. 이 목록에는 현재 21개국이 포함되어 있으며, 그 중 다수가 아프리카에 있습니다. 필리핀 해외 도박 운영자에 대한 금지 제안은 이 국가가 목록 에서 제외되는 데 도움이 될 수 있습니다.
싱가포르의 두 개의 수십억 달러 카지노인 Resorts World Sentosa(RWS)와 Marina Bay Sands(MBS)는 2023년에 S$52.5bn의 수익을 냈습니다. 싱가포르 카지노는 2030년까지 게임에 대한 독점권을 공동으로 보유합니다. 이 귀중한 시장에서의 독점권을 유지하기 위해 이 회사들은 자사 부지에 S$11bn 이상을 투자하기로 약속했습니다. Resorts World는 Resorts World Sentosa에 S$6.8bn을 투자했고 Marina Bay Sands는 S$4.5bn을 투자했습니다.
싱가포르 관리들은 카지노 산업이 본질적으로 자금 세탁자들에게 다른 산업보다 덜 매력적이라고 말합니다. 6월 보고서 에서 세 개의 정부 기관은 패배 위험을 포함한 게임의 불확실성을 언급했습니다. 이 보고서는 내무부, 법무부 및 싱가포르 통화 당국에서 작성했습니다. 보고서는 범죄자들이 카지노에 들어갔을 때, "세탁"하기보다는 불법으로 얻은 이익을 쾌락을 위해 사용했다고 덧붙였습니다.
싱가포르는 현재 FATF의 40가지 AML/CTF 권장 사항 대부분에 대해 준수, 대체로 준수, 부분적으로 준수하는 것으로 평가되었습니다.
자금세탁방지 및 기타 사항 법안에는 2006 년 카지노 통제법에 대한 개정안이 포함되어 있습니다. 이 법안은 싱가포르 카지노가 이전에 요구되었던 게임 규제 기관(GRA)을 거치지 않고도 고객 정보를 공유할 수 있도록 권한을 부여합니다.
그러나 이 법안을 촉발한 2023년 자금 세탁 스캔들은 도박과 관련이 있었습니다. 수사관들은 범죄자들이 최소 16개의 싱가포르 은행을 통해 온라인 도박에서 30억 싱가포르 달러 이상의 수익을 세탁했다는 사실을 발견했습니다.
또한 작년 12월 GRA는 RWS가 실사 검증을 실시하지 않았다는 이유로 225만 달러의 벌금을 부과했는데 , 이는 업계 역사상 가장 큰 벌금이었습니다.
"우리에게 가장 도움이 되는 것은 위험 기반 접근 방식 입니다 ." 조세핀 테오 내무부 제2장관이 의회에서 발언하면서 말했습니다. "이는 모든 거래를 의심의 눈초리로 보는 것이 아니라 우려되는 사례를 살펴보는 것을 의미합니다."
Sylvia Lim 의원은 더 큰 금융 생태계가 "격차와 취약성을 면밀히 조사해야 한다"고 덧붙였습니다.
내무부에 따르면, 이전 절차는 의심스러운 거래의 경우 "적시에 조치를 취하는" 것을 방해했습니다. 중개인이 없으면 카지노 운영자는 더 신속하게 조치를 취할 수 있어 규제 시스템의 "운영 효율성"을 높일 수 있습니다.