사기꾼이라고 생각한 자금 세탁 수사관 폭행
고아의 카지노 크루즈선 중 한 척의 직원들이 강제 수색 중에 집행국 공무원들을 사기꾼이라고 생각하고 폭행을 가한 것으로 알려졌습니다.
현지 언론 보도에 따르면, 카지노 프라이드(Pride Group이 소유 및 운영)에서 직원을 심문하고 문서와 재정 거래를 조사하려던 공무원들은 주 경찰에 도움을 요청해야 했다고 합니다.
집행국은 자금세탁과 외환법 위반의 잠재적 사례를 조사하는 임무를 맡은 다학제 조직입니다.
공무원들은 지난 수요일에 카르나타카에서 고아에 도착했지만 카지노 직원들의 저항에 부딪혔다고 합니다.
다른 관계자는 "직원들이 [팀을] 폭행했다"고 말한 것으로 전해졌습니다. 관리들은 목요일 오후 건물에서 수색을 하는 동안 방에 갇혔습니다.
이번 단속은 인도의 카지노 산업이 과거 세무 청구와 관련해 특정 당국과 법적 싸움을 벌이고 있는 어려운 시기에 이뤄졌습니다.
올해 초, 인도 유일의 상장 게임 운영자 Delta Corp(고아의 해외 카지노 3곳을 운영)는 하이데라바드의 GST 정보국으로부터 11,400크로르(13억 4천만 달러)에 달하는 세금 부족액을 납부하라는 통보를 받았다고 밝혔습니다 . 이는 총 시가총액의 약 3배에 해당합니다. 이 문제는 현재 법원에 계류 중입니다.
“ED는 또한 카지노 이사와 직원들이 자금 세탁 사건과 관련하여 수색하는 동안 팀이 수집한 증거를 파기했다고 비난했습니다.”
경찰이 개입하자 관계자들은 급습을 재개한 것으로 전해졌다.
카지노 프라이드는 고아의 만도비 강에 정박한 6개의 해외 카지노 중 하나입니다.
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